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Vallisney observou de que o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

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As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.

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A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Por convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.